Pulpit czwartek, 29 października 2026

Screening sankcyjny (GIIF, MSWiA, UE, ONZ): wszyscy klienci sprawdzeni dziś o 06:10 — bez nowych trafień. Następny: jutro 06:00.

Klienci — wszyscy 6 klientów

Status AML Ryzyko Opiekun Następna ocena

Klient	NIP	Forma	Status AML	Ryzyko	Następna ocena	Opiekun
Granit-Bud sp. z o.o.	8942987651	sp. z o.o.	Rozbieżność CRBR · ocena do zatwierdzenia	normalne (propozycja)	—	Marek Nowicki
Kowalski Transport Jan Kowalski	6121234567	JDG (CEIDG)	Czeka na formularz · wysłano 24.10, przypomnienie 27.10	—	—	Marek Nowicki
Nova Kantor s.c.	8971122334	spółka cywilna	Zweryfikowany 14.10.2026	wysokie · wzmożone środki	14.04.2027	Anna Kowalczyk
Fundacja Jasny Brzeg	8992233445	fundacja	PEP — czeka na zgodę właścicielki	wysokie (propozycja)	—	Marek Nowicki
Delta Soft S.A.	5213344556	S.A. (giełda)	Zweryfikowany 12.11.2024	niskie	12.11.2026 — za 14 dni	Anna Kowalczyk
Orion Trade sp. z o.o.	7010987654	sp. z o.o.	Trafienie sankcyjne do wyjaśnienia (MSWiA: „Igor Orłow”)	normalne	03.03.2027	Anna Kowalczyk
Razem 6 klientów				niskie 1 · normalne 2 · wysokie 2 · bez oceny 1

Beneficjent rzeczywisty	W CRBR (pobrano 29.10 10:42)	Oświadczenie klienta (28.10)
Tomasz Granicki	100 % udziałów	55 % udziałów
Ewa Granicka	— (niezgłoszona)	45 % udziałów

Źródło	Wynik	Dowód
KRS (api-krs.ms.gov.pl)	zgodne odpis aktualny, zarząd i reprezentacja	odpis JSON + PDF · `e1a4…02cd`
REGON (GUS BIR)	zgodne 368112233, PKD 41.20.Z, aktywny	XML · `7b09…e410`
Biała lista VAT (MF)	czynny podatnik rachunek PL61…2201 na liście	JSON, id żądania `abc1-29102026`
VIES (KE)	PL8942987651 ważny	XML · `51de…9a3f`
CEIDG	nie dotyczy osoba prawna	—
CRBR (MF)	rozbieżność 1 beneficjent w CRBR, 2 w oświadczeniu	JSON · `9f3c…b71e`
Sankcje GIIF (art. 118, 120)	brak trafień podmiot + 4 osoby	lista z 29.10 05:50 · `c0a7…14bb`
Sankcje MSWiA	brak trafień	lista z 29.10 05:50
Sankcje UE (FSF)	brak trafień	FSF z 28.10
Sankcje ONZ	brak trafień	lista z 28.10
PEP (oświadczenia)	nie 2 osoby, oświadczenia z 28.10 z klauzulą art. 233 KK	formularz v1, podpis kodem e-mail

Dane	Formularz klienta	Rejestr
Nazwa	Granit-Bud sp. z o.o.	Granit-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS)
Adres siedziby	ul. Kamienna 14, 50-307 Wrocław	ul. Kamienna 14, 50-307 Wrocław (KRS)
Zarząd	Tomasz Granicki — prezes zarządu	Tomasz Granicki — prezes zarządu (KRS, dział 2)
Sposób reprezentacji	—	„Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie” (KRS)
Wspólnicy	Tomasz Granicki 55 %, Ewa Granicka 45 %	Tomasz Granicki 110 udziałów (55 %), Ewa Granicka 90 udziałów (45 %) (KRS) · CRBR: Tomasz Granicki 100 %
Status VAT	czynny	czynny od 03.2018 (Biała lista)
Przedmiot działalności	roboty budowlane, wykończenia	41.20.Z (REGON)

Portal klienta — co widzi reprezentant firmy

Portal klienta w wariancie D to osobna, prosta strona WWW biura — klient dostaje magic link e-mailem i nie widzi programu. Po lewej krok 3 z błędem, po prawej krok 8 (oświadczenie i podpis).

Biuro Rachunkowe Bilans Plus sp. z o.o.prosi o dane do weryfikacji AML — Granit-Bud sp. z o.o.

Krok 3 z 8 · Beneficjenci rzeczywiści · zapisano 2 minuty temu

Kto faktycznie kontroluje firmę?

Beneficjent rzeczywisty to osoba, która ma więcej niż 25 % udziałów albo głosów, albo w inny sposób decyduje o firmie. Ustawa wymaga, żeby biuro znało te osoby. Podaj każdą z nich.

1 pole do uzupełnienia: adres zamieszkania — Ewa Granicka. Bez niego nie przejdziesz dalej.

Tomasz Granicki udział 55 %

Z jakiego tytułu jest beneficjentem

udziały — 55 % (110 udziałów)

Obywatelstwo

polskie

PESEL

73•••••••••

Adres zamieszkania

ul. Słoneczna 3, 55-040 Kobierzyce

Czy jest lub był w ciągu 12 miesięcy osobą na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)?

Nie — oświadczenie złożone

Ewa Granicka udział 45 %

Z jakiego tytułu jest beneficjentem udziały, głosy, inna kontrola

Obywatelstwo

PESEL albo data i państwo urodzenia, jeśli nie ma numeru PESEL

Adres zamieszkaniaTo pole jest wymagane — wpisz ulicę, numer, kod pocztowy i miejscowość.

Seria i numer dokumentu tożsamości

Czy jest lub była w ciągu 12 miesięcy osobą na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)?

Nie — oświadczenie złożone

Suma udziałów wskazanych osób100 %

Nie ma innej osoby, która kontroluje firmę. Jeśli nie da się wskazać beneficjenta, kontrolę sprawuje zarząd (osoba na wyższym stanowisku kierowniczym).

Biuro Rachunkowe Bilans Plus sp. z o.o.prosi o dane do weryfikacji AML — Granit-Bud sp. z o.o.

Krok 8 z 8 · Oświadczenie i podpis

Potwierdź i podpisz

Wszystkie 7 kroków jest wypełnionych. Zanim podpiszesz, możesz pobrać podsumowanie w PDF i sprawdzić dane.

Oświadczam, że dane w tym formularzu są prawdziwe i aktualne, a wskazane osoby są wszystkimi beneficjentami rzeczywistymi Granit-Bud sp. z o.o.

Mam świadomość odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia, w tym w zakresie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członka jej rodziny lub bliskiego współpracownika.

Potwierdzam otrzymanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności o obowiązkach biura z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 74 i 76).

Oświadczenie administratora danych osobowych. Administratorem danych jest Biuro Rachunkowe Bilans Plus sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odbiorcy: dostawcy usług IT, archiwizacji, audytorzy. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego. Okres przechowywania: 5 lat. Podanie danych jest konieczne — bez nich biuro nie może nawiązać ani kontynuować współpracy.

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

Kod z e-maila wysłany na t.granicki@granit-bud.example 11:04

Pulpit czwartek, 29 października 2026

Granit-Bud sp. z o.o.

Rozbieżność z CRBR (art. 61a) — do wyjaśnienia

Portal klienta — co widzi reprezentant firmy

Kto faktycznie kontroluje firmę?

Potwierdź i podpisz

Karta oceny ryzyka klienta Granit-Bud sp. z o.o. · NIP 8942987651
pierwsza ocena — brak poprzedniej do wczytania

Pulpit czwartek, 29 października 2026

Granit-Bud sp. z o.o.

Rozbieżność z CRBR (art. 61a) — do wyjaśnienia

Portal klienta — co widzi reprezentant firmy

Kto faktycznie kontroluje firmę?

Potwierdź i podpisz

Karta oceny ryzyka klienta Granit-Bud sp. z o.o. · NIP 8942987651pierwsza ocena — brak poprzedniej do wczytania

Karta oceny ryzyka klienta Granit-Bud sp. z o.o. · NIP 8942987651
pierwsza ocena — brak poprzedniej do wczytania